Glosario Financiero — Letra V

2 términos financieros de Colombia que empiezan con la letra V.

• verificacion-de-identidad-kycVerificación de Identidad KYC (Know Your Customer) es un proceso obligatorio en Colombia, regulado por la Superfinanciera, para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Implica que las entidades financieras, incluyendo prestamistas de microcréditos, deben identificar y verificar la identidad de sus clientes antes de otorgar cualquier tipo de crédito.
• Vigilancia y control de la SuperfinancieraFunciones de supervisión de la Superintendencia Financiera sobre las entidades que captan o prestan dinero en Colombia.