Glosario Financiero — Letra K

2 términos financieros de España que empiezan con la letra K.

• KYC (Conoce a Tu Cliente)Proceso de verificación de identidad del cliente exigido por la normativa antilavado española.
• KYC (Conoce a Tu Cliente)El KYC (Conèixer al Client) és un procés obligatori per a les entitats financeres, incloent prestadors de microcrèdits, per verificar l'identitat dels seus clients i avaluar els riscos associats a la concessió de préstecs. A Espanya, aquest procés està supervisat pel Banc de España i gestionat pels ASNEF, garantint la transparència i previnent el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.